二、會議表決情況

　　本次會議采取現場記名投票和網絡投票相結合的方式表決，并經北京康達律師事務所律師、信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）的審計師、監事代表及股東代表出任點票監察員，審議通過了以下議案：

　　(一)特別決議案

　　1、經逐項表決審議通過關于本公司重大資產重組的議案：

　　由于本議案內容涉及關聯交易，因此，本公司關聯股東回避表決，由其他非關聯股東進行表決。本議案有表決權股份總數為33，708，337股。

　　（一）交易對方

　�。�33，160，337股贊成，占出席會議有表決權股份總數的98.37%；10，000股反對，占出席會議有表決權股份總數的0.03%；538，000股棄權，占出席會議有表決權股份總數的1.60%。）

　　（二）擬置出資產、擬置入資產

　　（33，156，137股贊成，占出席本次會議有效表決權股份總數的98.37%；10，000股反對，占出席會議有表決權股份總數的0.03%；542，200股棄權，占出席會議有表決權股份總數的1.60%。）

　�。ㄈ�）定價方式

　�。�33，156，137股贊成，占出席本次會議有效表決權股份總數的98.37%；10，000股反對，占出席會議有表決權股份總數的0.03%；542，200股棄權，占出席會議有表決權股份總數的1.6%。）

　�。ㄋ模┙灰變r格

　　（33，156，137股贊成，占出席本次會議有效表決權股份總數的98.37%；10，000股反對，占出席會議有表決權股份總數的0.03%；542，200股棄權，占出席會議有表決權股份總數的1.60%。）

　�。ㄎ澹�擬置出資產與擬置入資產差價處理

　�。�33，156，137股贊成，占出席本次會議有效表決權股份總數的98.37%；10，000股反對，占出席會議有表決權股份總數的0.03%；542，200股棄權，占出席會議有表決權股份總數的1.60%。）

　�。�六）自擬置入資產及擬置出資產評估基準日至資產交割日，擬置入資產及擬置出資產損益的歸屬

　�。�33，156，137股贊成，占出席本次會議有效表決權股份總數的98.37%；10，000股反對，占出席會議有表決權股份總數的0.03%；542，200股棄權，占出席會議有表決權股份總數的1.60%。）

　�。ㄆ撸┵Y產交割

　�。�33，156，137股贊成，占出席本次會議有效表決權股份總數的98.37%；10，000股反對，占出席會議有表決權股份總數的0.03%；542，200股棄權，占出席會議有表決權股份總數的1.60%。）

　�。ò耍┍比斯煞菖c擬置出資產有關員工安置

　　（33，184，837股贊成，占出席本次會議有效表決權股份總數的98.45%；10，000股反對，占出席會議有表決權股份總數的0.03%；513，500股棄權，占出席會議有表決權股份總數的1.52%。）

　�。ň牛�決議有效期。

　�。�33，156，137股贊成，占出席本次會議有效表決權股份總數的98.37%；10，000股反對，占出席會議有表決權股份總數的0.03%；542，200股棄權，占出席會議有表決權股份總數的1.60%。）

　　2、審議通過關于與北京京城機電控股有限責任公司及北人集團公司簽訂附生效條件的《北人印刷機械股份有限公司與北京京城機電控股有限責任公司及北人集團公司之重大資產置換協議》的議案。

　　由于本議案內容涉及關聯交易，因此，本公司關聯股東回避表決，由其他非關聯股東進行表決。本議案有表決權股份總數為33，708，337股。

　�。�33，185，937股贊成，占出席本次會議有效表決權股份總數的98.45%；10，000股反對，占出席會議有表決權股份總數的0.03%；512，400股棄權，占出席會議有表決權股份總數的1.52%。）

　　3、審議通過《北人印刷機械股份有限公司重大資產置換暨關聯交易報告書（草案）》及其摘要的議案。

　　由于本議案內容涉及關聯交易，因此，本公司關聯股東回避表決，由其他非關聯股東進行表決。本議案有表決權股份總數為33，708，337股。

　�。�33，181，937股贊成，占出席本次會議有效表決權股份總數的98.44%；0股反對，占出席會議有表決權股份總數的0%；526，400股棄權，占出席會議有表決權股份總數的1.56%。）

　　4、審議通過關于提請臨時股東大會授權董事會辦理本次交易相關事宜的議案。

　�。�234，801，937股贊成，占出席本次會議有效表決權股份總數的99.78%；0股反對，占出席會議有表決權股份總數的0%；526，400股棄權，占出席會議有表決權股份總數的0.22%。）

　　5、審議通過關于變更公司名稱的議案。

　�。�234，801，937股贊成，占出席本次會議有效表決權股份總數的99.78%；0股反對，占出席會議有表決權股份總數的0%；526，400股棄權，占出席會議有表決權股份總數的0.22%。）

　　6、審議通過關于修改本公司章程的議案。

　�。�234，725，837股贊成，占出席本次會議有效表決權股份總數的99.74%；0股反對，占出席會議有表決權股份總數的0%；602，500股棄權，占出席會議有表決權股份總數的0.26%。）

　　以上議案均由出席本次會議（參加現場會議及網絡投票）股東所持有效表決權的三分之二以上通過，因此所有特別決議案均獲正式通過。