青島查獲多個印制假發票團伙 涉案近五億元
2012-05-28 09:06 來源： 半島網 責編：江佳
- 摘要：
- 近日，青島市市北經偵大隊在市公安局經偵支隊的指導下，與青島市地稅稽查局聯手破獲了多個非法印刷、出售發票和騙購倒賣發票團伙，開票金額近五億元，受票單位僅青島地區就多達2500多家，是迄今為止青島市破獲的最大一起非法出售發票案。
【CPP114】訊：近日，青島市市北經偵大隊在市公安局經偵支隊的指導下，與青島市地稅稽查局聯手破獲了多個非法印刷、出售發票和騙購倒賣發票團伙，開票金額近五億元，受票單位僅青島地區就多達2500多家，是迄今為止青島市破獲的最大一起非法出售發票案。
據了解，2010年市北警方接到舉報，在青島開貨代公司的梁某某向同行非法出售假發票，而且涉案金額非常大。接到線索后，市北警方立刻成立專案組展開調查，發現32歲的平度人梁某某名下注冊了一家貨代公司，2008年遭遇金融危機后，公司并沒有多少業務，然而梁某某手下的多名員工也都注冊了公司，而且對外出具了大量發票，民警就此懷疑，這幾家公司均與梁某某有關，而且背后隱藏著一個非法出售發票的重大團伙。
經過1年多時間的摸排和搜集線索，以梁某某為首的非法出售發票團伙逐漸浮出水面。民警發現，梁某某及公司員工注冊的貨代公司與青島近2500家公司都有著業務來往，梁某某及團伙成員從稅務機關領取的發票多達萬余張，從他們手中開出的發票金額超過了5億元。民警還發現，梁某某等人除了從本地稅務機關領取的真發票外，更多的是從外地購入的假發票。
為了徹底揪出假發票源頭，民警決定南下深圳，尋找向梁某某提供發票的“江某”。經過偵查，發現每次收到假發票貨款后，“江某”總是將錢轉入另外一個賬戶，順線查詢，民警最終確認，一直為梁某某提供假發票的背后主使是廣東人詹某，“江某”只是他用來掩人耳目的假身份。
證據確鑿后，市北警方首先在合肥將詹某抓獲，隨后又接連抓獲了十余名犯罪嫌疑人。今年3月31日晚，民警在平度一家酒店將梁某某抓捕歸案，第二天又抓獲另一名嫌疑人。至此，以梁某某為首的非法出售假發票案13名主要成員全部落網。
經查，梁某某等人在沒有真實業務的情況下，采用大頭小尾開真發票和直接買假發票等方式來非法謀利。從2009年到現在，多次從深圳購買假發票，并從稅務機關騙購青島市通用機打發票等43900份，非法倒賣42000多份，開票金額近五億元，受票單位僅青島地區就高達2500多家。
目前，嫌疑人作案用的8部臺式電腦和5臺筆記本電腦，以及40多枚圖章都已被查封。公安部門正在對案件進一步調查。
據了解，2010年市北警方接到舉報，在青島開貨代公司的梁某某向同行非法出售假發票，而且涉案金額非常大。接到線索后，市北警方立刻成立專案組展開調查，發現32歲的平度人梁某某名下注冊了一家貨代公司，2008年遭遇金融危機后，公司并沒有多少業務，然而梁某某手下的多名員工也都注冊了公司，而且對外出具了大量發票，民警就此懷疑，這幾家公司均與梁某某有關，而且背后隱藏著一個非法出售發票的重大團伙。
經過1年多時間的摸排和搜集線索，以梁某某為首的非法出售發票團伙逐漸浮出水面。民警發現，梁某某及公司員工注冊的貨代公司與青島近2500家公司都有著業務來往，梁某某及團伙成員從稅務機關領取的發票多達萬余張，從他們手中開出的發票金額超過了5億元。民警還發現，梁某某等人除了從本地稅務機關領取的真發票外，更多的是從外地購入的假發票。
為了徹底揪出假發票源頭，民警決定南下深圳，尋找向梁某某提供發票的“江某”。經過偵查，發現每次收到假發票貨款后，“江某”總是將錢轉入另外一個賬戶，順線查詢，民警最終確認，一直為梁某某提供假發票的背后主使是廣東人詹某，“江某”只是他用來掩人耳目的假身份。
證據確鑿后，市北警方首先在合肥將詹某抓獲，隨后又接連抓獲了十余名犯罪嫌疑人。今年3月31日晚，民警在平度一家酒店將梁某某抓捕歸案，第二天又抓獲另一名嫌疑人。至此，以梁某某為首的非法出售假發票案13名主要成員全部落網。
經查，梁某某等人在沒有真實業務的情況下，采用大頭小尾開真發票和直接買假發票等方式來非法謀利。從2009年到現在，多次從深圳購買假發票，并從稅務機關騙購青島市通用機打發票等43900份，非法倒賣42000多份，開票金額近五億元，受票單位僅青島地區就高達2500多家。
目前，嫌疑人作案用的8部臺式電腦和5臺筆記本電腦，以及40多枚圖章都已被查封。公安部門正在對案件進一步調查。
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