【CPP114】訊： ■名頭駭人嫌犯自稱山東假發票總代理

　　22日上午，記者從青島市公安局四方分局獲悉，“1·07”特大非法制售假發票團伙犯罪案件已于日前告破。在阜新路派出所，二十多箱假發票將一間十幾平方米的房間占去大半。據民警介紹，工作人員花費了三天時間才將這些假發票清點完。

　　據悉，在此案中，警方共抓獲犯罪嫌疑人21人，刑事拘留20人，搗毀制售假發票窩點6個，繳獲作案用車輛4部，通訊工具40余部、銀行卡50余張，作案用電腦11部，另外還有打印機、激光照排機、膠印機1臺、切紙機、曬版機等設備。這個團伙自稱“山東假發票總代理”，名頭十分駭人。

　　■跟蹤調查稍有風吹草動就取消售假交易

　　2010年1月，四方區警方發現在轄區內一個外號叫“張揚”的東北籍男子頻繁交易假發票，且貨源穩定、數額較大。四方區警方同市局經偵支隊組成專案組，調查得知，“張揚”原名張某某，吉林省柳河縣人，經常向一名外號為“胖子”的男青年進貨。“胖子”原名周某某，平度市人。

　　在對張某某與周某某進行跟蹤調查的過程中發現，兩人很是狡猾，張某某如果購買假發票，會事先將購票款打到周某某的賬戶上，送貨之前，二人會約好時間地點，并電話聯系，一旦有一方不接電話超過兩次，就會改變交易時間和地點或者干脆取消交易。

　　到了交易地點，騎摩托車的周某某會將攜帶的假發票遠遠扔給張某某，然后立刻離開。

　　“整個交易過程不會超過十秒鐘，而且周某某騎著摩托車經常穿梭在大街小巷，看上去很像是送快遞的。”辦案民警說。

　　1月22日，一路警方將正在李滄區南渠附近進行非法交易的周某某與毛某某抓獲；另一路警方將正在四方區交易的張某某及購買假發票的杜某某、王某抓獲。

　　■遠赴深圳斬斷“觸角”摧毀犯罪網絡

　　審訊中，“胖子”供出他的“上線”煙臺人李某，李某在嶗山區有一個非法印制假發票的印刷工廠，該工廠專門制作各種機打、手寫、定額發票。

　　專案組圍繞李某開展偵查，并鎖定了位于嶗山區的假發票生產地。狡猾的李某并不在該處居住，但印制假發票的全部印刷設備尚在屋內。

　　“印刷設備價格昂貴，李某不可能輕易放棄，于是我們便組織警力進行蹲點守候、全面布控。”青島市公安四方分局副局長方建輝說。1月23日下午，李某返回該制假窩點，打算轉移設備然后出逃，哪知有來無回。

　　審訊中李某對長期以來從事制造銷售假發票的犯罪事實供認不諱。警方還發現，李某制造生產假發票的菲林片具有較高科技含量，原來，菲林片是李某通過網上向深圳一家公司購得的。

　　3月8日，青島市局修濰青副局長帶領專案組成員會同省廳經偵總隊同志赴公安部經偵局，就此案進行專題匯報，公安部將該案件確定為部督案件，要求繼續追查深挖。據了解，公安部有關部門認為該案是集制版、印刷、銷售、網絡、窩點等諸多特點于一體的典型假發票犯罪案件，應將該案在深圳的“觸角”和“源頭”斬斷，一舉摧毀犯罪網絡。

　　3月16日，專案組辦案人員赴深圳開展工作。經過3天的偵查，確定了向李某提供菲林片的深圳某公司負責人楊某夫婦。

　　專案組在深圳警方的配合下，于3月19日，在該公司將楊某夫婦及其他涉案人員抓獲。

　　■轉戰濟南民房里繳獲57萬份假發票

　　警方在對“胖子”周某進行審訊中發現其“下線”，湖南人劉某某(女)，并由劉某某找到她的另一個“上線”王某某、胡某某夫婦。

　　3月27日，專案組轉戰濟南，通過調查了解到，王某某與丈夫胡某某長期以來在青島、煙臺、東營、濱州、淄博等地均進行過發票交易，且數量較大，每次發貨至少上千本。兩人還對外自稱是山東省的“假發票總代理”，可以提供全省各地的發票。

　　3月30日晚上11點左右，警方將王某某夫婦抓獲，并搗毀了位于濟南市天橋區一民房內的倉庫，當場繳獲各類假發票22箱，共計57萬份。至此，“1·07”特大非法制售假發票案告罄。目前案件正在進一步處理中。

　　■堵住漏洞假發票若上市將致百億損失

　　據青島國稅稽查局工作人員介紹，自2010年1月份以來，全國共查獲各類假發票1100余萬份，青島警方此次破獲的假發票雖然只有119萬余份，但是涉案金額卻是最高的，“因為這119萬份假發票中除了定額發票以外還有部分無限額發票。”該工作人員說，繳獲的這119萬余份假發票最高可以開到280多億元，“一旦這些假發票流通到市面上，將對國家稅收造成直接損失上百億元人民幣。”


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